ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LEGALES Y PENALES

La detección de riesgos para la prevención y solución de conflictos es una labor fundamental para un completo y eficaz programa de Compliance, máxime cuando la existencia y operatividad de éste es un elemento atenuante de la responsabilidad penal que pudiera llegar a determinarse en contra de la empresa, por hechos cometidos en su nombre, por su cuenta, en su provecho o exclusivo beneficio, por sus representantes legales y/o administradores de hecho o de derecho, factores o dependientes, por lo que prestamos los servicios de:

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• Revisión de contratos para identificar riesgos de controversias presentes o futuras.

• Revisión de litigios en proceso para emitir una opinión en cuanto a la forma en que estos se han conducido y las expectativas del resultado y, así, contar con elementos objetivos que permitan sugerir la forma más conveniente de concluir los procesos de manera más eficaz para el cliente.

• Revisión de actividades y/o situaciones de hecho que pudieran constituir riesgo de incumplimiento regulatorio, proveyendo al cliente de puntos de vista sobre la interpretación y aplicación de las normas, así como del diagnóstico sobre situaciones que pudieran derivar en una controversia en perjuicio del cliente y recomendar la mejor forma de afrontar la contingencia.